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海外数字货币牌照

美国MSB牌照 加拿大MSB牌照

什么是美国MSB许可证?

MSB全称Money Services Business,美国MSB许可证是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照。主要收款对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币,虚拟币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。 在美国从事上述相关业务以及在美国运营数字货币业务的公司,应申请MSB许可证以确保合法运营。

如何进行美国MSB数字货币许可证?

初步:注册美国数字货币交易公司

申请美国MSB数字货币许可的必要条件之一是拥有美国公司,需具备以下条件:

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国籍限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。
2、名称选择:公司名称没有任何限制,一旦查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP(CORPORATTON),LTD(有限),INC(INCORPORATED)或CO(COMPANY),LLC等字样。(注册时请附上三个公司名称,以免因没选择无法使用而延误)
3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例(%)。
4、注册地址:规定要有当地的注册地址(八戒可提供美国本土的注册地址)。
5、美国公司注册办理时间:一般为10-20个工作日,要看具体州的时间。

第二步:美国公司银行账户办理

美国银行账户也是进行牌照的必要准备。

第三步:美国MSB牌照申请咨询办理>>>

如果您已经有了美国的公司和银行帐户,对于军队金融的你就可以直接申请MSB许可证。

一)申请人需要提供尽职调查文件:
1、公司董事和股东的有效护照复印件;
2、美国公司信息:公司注册证书,公司章程等;
3、公司成立一年以上的良好信誉证明;
4、公司EIN税号;
5、交流的简要概况:所提供的服务,经营状况,客户群(八戒可代写)。
二)MSB许可证申请工作包括:
1、MSB牌照的金融业务方案设计;
2、准备与撰写申请材料;
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请;
4、申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

一、什么是加拿大MSB牌照?

加拿大MSB牌照也叫FTR牌照。这个牌照是向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)申请的。FINTRAC是加拿大的金融监管单位,于2000年成立,主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
加拿大FINTRAC的资金监管服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
如果你是一家金钱等金融服务公司,您可以在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

二、如果你在加拿大经营下列服务,你即属金钱服务:

1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

三、我们申请加拿大MSB牌照的优势在于:

1、目前国内的AA牌照,加拿大MSB牌照相比于其他牌照办理的费用要低很多;
2、加拿大牌照对比其他牌照下发牌照时间快得多;
3、在国内加拿大牌照的口碑好,知名度高;
4、不需要缴纳保证金。

四、申请加拿大MSB牌照的流程

1、我们要先注册一家加拿大的公司;
2、我们以公司为主题撰写申请资料;
3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请(八戒可代办);
4、申请过程中专业律所回答FINTRAC提出的相关问题(八戒可代办);
5、最后审批通过下加拿大MSB牌照。
如果你需要办理加拿大MSB牌照,八戒可以全程代办,欢迎咨询办理>>>
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