如何办理美国MSB金融牌照？

美国MSB牌照是由美国财政部监管并颁发的一类金融牌照，如果从事国际金融就可以申请MSB牌照。八戒专为各大数字货币交易所提供MSB牌照服务，点击>>>在线咨询

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什么是美国MSB牌照？

MSB全称Money Services Business，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照。主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。

在美国从事上述相关业务以及在美国运营数字货币业务的公司，应申请MSB牌照以确保合法运营。

如何办理美国MSB数字货币牌照？

第一步：注册美国数字货币交易公司

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是拥有美国公司，需具备以下条件：

1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件。

2、名称选择：公司名称基本无限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（LIMITED）,INC(INCORPORATED)或CO（COMPANY）、LLC等字样。（注册时请附上三个公司名称，以免因没选择无法使用而延误）

3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例（%）。

4、注册地址：规定要有当地的注册地址（八戒可提供美国本土的注册地址）。

5、美国公司注册办理时间：一般为10-20个工作日，要看具体州的时间。

第二步：美国公司银行账户办理

美国银行账户也是办理牌照的必要准备。需要提供如下资料：

1、美国公司注册书；

2、美国公司税号；

3、所有董事及股东（持股10%以上）；

4、所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）；

5、所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名。

6、美国银行开户时间为20-30个工作日。

注：请确认资料的真实有效性。如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担。

第三步：美国MSB牌照申请>>>咨询办理

如果您已经有了美国的公司和银行账户，对于从事金融的你就可以直接申请MSB牌照。

一）申请人需要提供尽职调查文件：

1、公司董事和股东的有效护照复印件；

2、美国公司信息：公司注册证书、公司章程等；

3、公司成立一年以上的良好信誉证明；

4、公司EIN税号；

5、交易所的简要概况：所提供的服务、经营状况、客户群（八戒可代写）。

二）MSB牌照申请工作包括：

1、MSB牌照的金融业务方案设计；

2、准备与撰写申请材料；

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请；

4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题；

5、若美国财政部及FINC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

注：办理完成后牌照查询方式：登录美国财政部MSB网站进行查询。