在中国香港公司重要控制人备档(即SCR)资料中需要填写的信息有:
该公司重要控制人的身份信息:如姓名、身份证号码、地址、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制性质等详细信息。
会随时查阅重要控制人登记册的信息的部门有:公司注册处、中国香港海关、中国香港港金融管理局、中国香港警务处入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署证券及期货事务监察委员会。如果不办理SCR备档,一旦被查,将面临罚款。
根据新法规定,相关公司需按要求认真履行以下事宜:
1.在公司的注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册;
2.采取合理步骤确定公司的重要控制人,包括发出通知并获取所需的详细资料;
3.在重要控制人登记册中填写其重要控制人的详细数据;
4.及时更新重要控制人登记册中所需的详细资料;
5.向执法人员及重要控制人提供该登记册及其副本以供查阅。
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