新政通知 | 所有BVI公司要求ROM和UBO备案

根据英属维尔京群岛（BVI）政府最新发布的《2024年BVI商业公司（修正案）法》及相关条例，自2025年1月1日起，所有BVI公司须按要求进行股东登记册（ROM）与实际受益人（UBO）备案。

图/BVI公司注册处官网

根据《2024年BVI商业公司（修正案）法》，以下公司需要做UBO以及ROM备案：

1、所有在BVI注册的公司，除非符合豁免条件。

2、所有从其他司法管辖区迁入BVI的公司。

根据第96A(3)条，以下公司可以豁免提交UBO信息：

1、在受认可的证券交易所上市的公司（如纽约证券交易所、伦敦证券交易所等）。

2、受BVI证券与投资业务法（SIBA）监管的特定基金：私募基金/专业基金/公募基金/私人投资基金/孵化基金/认可基金。

二、UBO和ROM备案的截止时间？

根据《2024年BVI商业公司（修正案）法》第60I条：

1、所有在BVI注册的现存公司（即2024年法案生效前已成立的公司）必须在法案生效后6个月内完成备案，即现存公司的UBO和ROM的备案截止时间为2025年6月30日。

2、所有新注册的BVI公司必须在公司注册后的30天内进行ROM和UBO备案。如果公司股东发生变更，也需要在变更后的30天内更新并备案。

三、BVI公司不进行备案会有什么后果？

根据法规要求，无论是新注册BVI公司还是现存BVI公司，如未在规定时间内进行备案，将面临最高800美金的罚款，现存BVI公司超过备案截止日6个月以上未备案，将从公司注册名录中除名。

四、ROM和UBO备案会有哪些影响？

ROM和UBO的出台旨在提高BVI企业透明度，防止其被用于金融犯罪，并确保符合国际法规。备案信息仅供主管部门和执法机构在特定情况下查看，不对公众进行开放，因此BVI公司的保密性依旧较高，适合搭建建构以及做信息保密。

BVI公司注册因其税收优惠、保密性、灵活性和国际认可度，成为全球投资者和企业的热门选择，尤其适合国际贸易、资产保护和跨境投资。

成立BVI公司也很简单，步骤为以下三步：

1、提供公司名称核名。

2、提供至少1名股东及董事，自然人或法人（无国籍限制）。

3、股东及董事的身份证明和地址证明。